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中钢国际:2017年第壹次临时股东方父亲会的法度

时间:70-01-01 08:00 来源:

  原题目:中钢国际:2017年第壹次临时股东方父亲会的法度意见书

  HTTP:WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北边 京 BEIJING 上 海 SHANGHAI 深 圳 SHENZHEN 正西 装置 XIAN 香 港 HONGKONG 致:中钢国际工程技术股份拥有限公司 北边京市嘉源律师事政所 关于中钢国际工程技术股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的法度意见书 嘉源(2017)-04-008 受中钢国际工程技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)付托,北边京市嘉源律 师事政所(以下信称“本所”)指派律师列席了公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会 (以下信称“本次股东方父亲会”),并根据《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》及 《公司章程》的规则,对本次股东方父亲会的招集儿子与召开以次、招集儿子人和列席会人 员的阅世、表决以次等事项出产具律师见证意见如次: 壹、 本次股东方父亲会的招集儿子与召开以次 1、 本次股东方父亲会的招集儿子报还公司董事会。2017 年 1 月 20 日,公司第七 届董事会第叁什九次会决定召开公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会。 2、 公司于 2017 年 1 月 21 日在指定媒体上以公报方法收回了本次股东方父亲 会会畅通牒(以下信称“会畅通牒”)。会畅通牒载皓了会的日期、地点、会 表决方法、列席会股东方的吊销方法、联绕人等。 3、 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。 4、 本次股东方父亲会即兴场会召开的时间为 2017 年 2 月 7 日西半晌 2 点 30 分, 地点在北边京市海淀区海淀父亲街 8 号中钢国际广场会室。 5、 本次股东方父亲会经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为 2017 年 2 月 7 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网 开票体系开票的详细时间为 2017 年 2 月 6 日 15:00 到 2017 年 2 月 7 日 15:00 的 恣意时间。 1 6、 2017 年 2 月 7 日,本次股东方父亲会依照会畅通牒按期举行,即兴场会由 公司董事长陆鹏程掌管。 经本所律师核对,本次股东方父亲会的招集儿子与召开以次、招集儿子人的阅世适宜拥关于 法度、法规和规范性文件的规则。 二、 列席本次股东方父亲会的人员阅世 1、 截止 2017 年 1 月 26 日西半晌买进卖光一齐后在中国证券吊销结算拥有限责 公司深圳分公司吊销在册的所拥有股东方或其任命权代表均拥有权列席本次股东方父亲会。 2、 根据公司列席会的股东方或其付托代劳动人的吊销材料、任命权付托书等 证皓文件以及深圳证券信息拥有限公司供的数据,即兴场列席会的股东方、股东方代 表以及经度过网绕开票的股东方共计 8 人,代表股份 381,807,496 股,占股权吊销日 公司股份尽额的 54.6491%。 3、 公司片断董事、监事、董事会秘书和本所律师列席了会,公司片断 初级办人员列席了会。 经本所律师核对,列席本次股东方父亲会的人员阅世适宜拥关于法度、法规和规范 性文件的规则。 叁、 本次股东方父亲会的表决以次 1、 本次股东方父亲会对会畅通牒中列皓的议案终止了审议,没拥有拥有对会畅通牒 中不列皓的事项终止审议。 2、 列席本次股东方父亲会即兴场会的股东方以记名开票表决的方法对会畅通牒 中列皓的事项终止了表决,经度过网绕开票的股东方经度过深圳证券买进卖所买进卖体系、 互联网开票体系终止了表决。 3、 本次股东方父亲会即兴场开票表决完一齐后,两名股东方代表和壹名公司监事清 点了即兴场开票的表决票。 4、 本次股东方父亲会网绕开票表决完一齐后,深圳证券信息拥有限公司向公司提 供了本次股东方父亲会网绕开票的开票统计情景。 5、 根据拥关于规则侵犯统计即兴场开票和网绕开票的表决结实,本次股东方父亲 会审议的议案合法得到经度过。 1) 审议经度过了《关于修订

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